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KYC（了解你的客户）高级大师
你会学到什么
该硕士项目旨在系统全面地分析企业在管理洗钱、逃税和恐怖主义融资风险时必须遵循的法律法规准则。项目内容涵盖上述金融犯罪风险的治理、风险管理和内部控制方面的最佳实践，并包含多个案例研究、练习和讨论环节，因此具有很强的实践性和互动性。
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KYC 专业课程 – 了解你的客户
你会学到什么
本课程旨在确保金融犯罪风险专业人员掌握有效管理组织内部洗钱、逃税、金融犯罪和恐怖主义融资风险所需的知识。课程重点关注这些主题，以及国际和地方监管机构确定的治理和内部控制的具体方面。
