反洗钱/反恐融资硕士研究生

介绍

这是意大利唯一的反洗钱硕士项目，由最负盛名的银行培训学院主办。该项目旨在培养反洗钱经理这一关键专业人才，而这一职位是当今所有银行中介机构的必备之选。
反洗钱是指预防和打击资金、货物或其他资产的洗钱活动。“反洗钱、反恐融资和合规官”研究生硕士学位课程的目标是培养能够胜任此项工作的专业人才，使其既能作为雇员，也能作为外部顾问，为银行、保险公司以及所有其他受第231/2007号条例约束的实体提供服务，例如：支付机构、汇款公司、博彩公司、黄金买家、拍卖行、艺术画廊等。

地点

主控功能可通过以下几种模式访问：
实体教室
– 网络研讨会课堂
– 电子学习

结构

33个版本
已发行5部作品
7个专业专题领域
16个月的教学经历包括：
10个月的课堂培训（面授或线上）
2个月的项目工作（毕业论文）
4个月的实习
1. 硕士学位，专业方向： 反洗钱/反恐融资研究生

受助人

学位：硕士课程只招收本科生和研究生。
可接受的学科：经济学、法学。
接受的学位等级：一级和二级
奖学金申请者最高年龄：32岁
我们将考虑成绩优异的应届毕业生的申请。
低于上述要求的其他要求将由欧洲银行管理学院科学委员会酌情评估。

教育目标

通过两种不同的授课方式（传统在线学习或课堂教学+传统在线学习），为学员提供所需的全部专业知识，从而实现教育目标。最终授予资格证书，即标志着教育目标的达成。

硕士学位

培训课程结束后，每位学员将获得反洗钱和反恐融资硕士学位文凭（证书）、证书和“反洗钱许可证”（AML许可证），该证书和许可证将证明学员已参加培训课程并掌握了专业技能，这些技能将通过使用学校电子学习平台进行的最终笔试、口试和测试进行验证。
获得此项成就须符合以下条件：

• 按时参加课堂学习；
• 定期参加在线学习平台上的课程；
• 通过规定的笔试；
• 通过在线学习平台提供的测试；

但是，颁发文凭和其他资格证书的前提是必须定期上课（至少 80% 的时间）。

登记 ”认证反洗钱经理=

课程结束后，需要进行注册。ALBO认证的反洗钱经理 仅限获得“反洗钱文凭”硕士学位的毕业生参加，并在欧洲银行管理学院举办。

节目

反洗钱与合规
– 首届圆桌会议，硕士项目教授参与其中
关于洗钱和恐怖主义融资的国家和国际监管框架
– KYC – 尽职调查和受益所有权
– 了解你的客户 (KYC) – 基于风险的方法
可疑交易报告、交易监控和反恐融资
– 反洗钱CRS中的税收
FATCA 和 DAC6
国内和国际层面使用的回收技术
– 税务犯罪具体案例/当前行动
– 利用开源情报技术支持尽职调查活动
– 反洗钱方案
从第六项指令到《反洗钱法》的制定
– 反洗钱制裁 具体案例/当前行动
国际制裁
– 根据失业保险基金 (UIF) 规定的风险概况和异常指标
反洗钱检查
受托人和信托：从理论到实践
– 其他反洗钱/金融科技及NFT合规性
– 反洗钱人工智能
– 隐私和反洗钱

反洗钱和合规专项考试

一般管理与经济学原理
人际沟通、创造力和团队合作（第二部分）
人际沟通、创造力和团队合作（第二部分）
市场与情景（第一部分和第二部分）
商业经济学原理
公司组织
营销基础知识
资产负债表分析
公司财务原理
客户满意度
全面质量管理
金融数学
统计数据
综合管理考试

行政与控制
预算
预算编制过程
管理
行政组织
工业会计
管理控制
行政特定考试

市场营销管理
战略分析与规划
市场分析与研究
营销组合
广告
品牌管理与品牌价值
直复营销
市场营销专项考试

企业银行
银行分支机构运营 - 银行后台
银行前台
银行前台
巴塞尔2
巴塞尔3
巴塞尔4
企业银行专项考试

企业贷款
信用管理实践
信用度分析
确定财务需求
不同的融资方式
担保
消费信贷
信用风险管理
其他信贷相关活动
企业贷款专项考试

企业投资银行
市场与金融工具
– 资本市场
– 债务证券
– 股票证券
衍生品合约
– 管理储蓄
– MiFID 指令
遗产管理处
金融市场分析
财务规划
企业投资银行专项考试

硕士毕业考试
项目工作
项目工作讨论

贷款

硕士学位可以通过主要机构提供的资源获得资助。 跨专业基金。