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FATCA CRS/DAC6 专业课程
你会学到什么
本课程为所有专业人士提供高级培训，使其能够全面遵守各国政府间协议的要求，这些协议旨在促进各国政府在披露隐瞒收入方面开展积极合作。具体而言，本课程面向合规、法律、税务、组织和中台职能部门的管理人员。为期一天的学习和讨论旨在使学员掌握负责任地遵守《外国账户税收合规法案》(FATCA) 框架监管规定所需的基本信息和文件。
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银行董事和审计师职责课程
你会学到什么
鉴于第231/2001号法令（实体行政责任）的适用性，意大利银行和意大利金融管理局（UIF）日益重视银行和金融中介机构的反洗钱控制，因此特开设本课程。本课程专门面向董事和审计师，旨在为他们提供针对性培训，讲解相关法律法规规定的义务、要求和责任。
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KYC 专业课程 – 了解你的客户
你会学到什么
本课程旨在确保金融犯罪风险专业人员掌握有效管理组织内部洗钱、逃税、金融犯罪和恐怖主义融资风险所需的知识。课程重点关注这些主题，以及国际和地方监管机构确定的治理和内部控制的具体方面。
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现金管理及支票管理课程
你会学到什么
本课程从银行支票相关规则入手，旨在为银行员工提供实用的操作工具，以应对日常工作中遇到的各种问题，包括向中央信贷登记处和银行间报警中心 (CAI) 提交报告，以及处理活期账户和信贷额度等事宜。课程还将根据意大利银行的技术规定，详细讲解支票的数字化流程。
