反洗钱措施同样适用于自动取款机交易。意大利银行已对允许客户提取过多金额或过度、频繁使用预付卡的银行发出警告。

此外，关注的焦点在于那些申请此类卡片的机构，特别是那些在建筑、黄金交易和汇款等行业运营的机构：这些行业最容易受到洗钱活动的侵害。意大利银行金融情报部门（FIU）在昨天发布的一份通告中指出了这些主要的关键问题，该通告识别出与某些支付交易相关的异常行为模式。这些问题包括：对支付和信用卡持卡人进行尽职调查不足；对同一姓名下发行的卡片数量没有限制；非持卡人本人使用卡片；IT系统缺乏自动检测异常交易的机制；以及如前所述，从ATM机提取过大金额的能力。

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201402192042496967&chkAgenzie=ITALIAOGGI 作者：法布里齐奥·韦达纳
资料来源：ItaliaOggi，2014 年 02 月 20 日