由塞尔吉奥·西尔维斯特里编辑

我们将于 5 月 22 日对它们进行详细分析，这是意大利反洗钱与合规学院反洗钱与反恐融资硕士课程中关于异常指标和异常行为模式的特定模块的一部分。
众所周知，根据第 231/2007 号法令规定的异常指标是识别可疑交易的重要工具，并在指导义务实体评估交易方面发挥着根本作用。
共有34项异常指标，每项指标又细分为若干子指标，这些子指标是参考指标的示例。指标1至8（A部分）重点关注与该行动所涉实体的行为或资格特征相关的概况；指标9至32（B部分）涉及行动的特征和构成，包括与特定活动领域相关的特征和构成；指标33和34（C部分）涉及可能与恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散计划有关的行动。
新增要素包括有关政治公众人物和公共实体或具有公共目的的实体直接或间接参与的指标。此外，还重点关注与使用加密资产、应收账款的买卖、破产程序中资产转移或作为应收账款抵押品相关的异常情况，以及使用代理往来账户和类似关系方面的异常情况。
该规定可在意大利统一保险基金 (UIF) 网站上查阅，并将于 2024 年 1 月 1 日在意大利共和国官方公报上公布生效。自该日起，该规定第 7 条所述的异常指标和异常行为模式将不再适用。