由法布里齐奥·韦达纳编辑

疫情引发的经济危机严重挑战了许多意大利企业的生存，同时也为有组织犯罪渗透到流动性困难的公司提供了巨大机会。

由天主教大学Transcrime研究中心在Bureau van Dijk的支持下进行的分析结果显示，在新冠疫情初期，意大利公司的所有权变更数量较2019年同期有所下降。尽管如此，新所有者的特征中仍存在一些风险因素，需要进一步调查，因为这些因素可能预示着洗钱和犯罪分子渗透经济的高风险情况。

该研究强调了以下方面的必要性：

• 扩展和更新研究，将 2020 年 9 月之后的所有权变更纳入其中；
• 将监控范围扩大到其他形式的创业活动和公司控制权的取得（例如，新公司的设立、融资形式、通过准社会协议和委托协议进行控制和影响）。
• 扩大对因新冠疫情危机而获得国家和地区当局提供的公共补贴的申请人或受益人的监督。

事实上，随着公共卫生紧急事件的发生以及国家和欧洲层面经济复苏计划（主要是“下一代欧盟”）的推出，犯罪网络将寻求更多机会，通过同时使用腐败、欺诈、会计操纵、洗钱和挪用公款等手段来榨取公共资源。

因此，必须特别关注对国家和欧洲层面拨款采购程序中潜在违规和不当行为的调查。进一步的研究工作应旨在增进我们对意大利公司新所有者及其控制方式的了解，以便更好地了解哪些公司最容易被滥用以掩盖非法计划和金融犯罪，并揭示企业收购和影响的新模式。制定新的风险指标来衡量公司结构的透明度并加强反洗钱措施至关重要。