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国际高级反洗钱/反恐融资硕士文凭——包含AMLACert和CAMS认证
你会学到什么
反洗钱文凭课程现已被专家公认为意大利领先的反洗钱培训项目。它是意大利唯一一个在毕业后正式认证学员所需技能的项目。该课程旨在培养反洗钱经理和反洗钱专员等重要专业人才，这些人才目前是所有银行、保险公司以及其他所有负有反洗钱义务的机构所必需的。完成课程后，毕业生将获得AMLACERT®（反洗钱高级认证）。
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高级反洗钱和反恐融资文凭
你会学到什么
反洗钱文凭课程现已被专家公认为意大利领先的反洗钱培训项目。它是意大利唯一一个在毕业后正式认证学员所需技能的项目。该课程旨在培养反洗钱经理和反洗钱专员等重要专业人才，这些人才目前是所有银行、保险公司以及其他所有负有反洗钱义务的机构所必需的。完成课程后，毕业生将获得AMLACERT®（反洗钱高级认证）。
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高级大师 AML 豪华
你会学到什么
AML Luxury Master 诞生的原因
新指令 (EU) 2024/1640 的通过，显著扩大了反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 义务的范围，涉及此前未直接受该立法约束的行业。
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高级游艇行业 AML 豪华游艇行业
你会学到什么
AML Luxury Master 诞生的原因
新指令 (EU) 2024/1640 的通过，显著扩大了反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 义务的范围，涉及此前未直接受该立法约束的行业。
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国际制裁、出口管制和反洗钱高级管理硕士学位
你会学到什么
在对外经济交易领域，国际制裁、出口管制、禁运和贸易限制等法规在欧洲和意大利层面都占据着至关重要的地位，对企业、银行和专业人士的合规性产生重大影响。对于与受制裁国家进行的交易，加强审查和开展适当的反洗钱尽职调查至关重要。本硕士项目概述了欧洲和意大利关于制裁、禁运和贸易限制的法律框架，旨在使学生掌握识别和区分各类国际制裁和限制的必要工具，并分析其与反洗钱法规的相互作用，尤其关注欧盟针对俄罗斯联邦和白俄罗斯采取的限制性措施。
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KYC（了解你的客户）高级大师
你会学到什么
该硕士项目旨在系统全面地分析企业在管理洗钱、逃税和恐怖主义融资风险时必须遵循的法律法规准则。项目内容涵盖上述金融犯罪风险的治理、风险管理和内部控制方面的最佳实践，并包含多个案例研究、练习和讨论环节，因此具有很强的实践性和互动性。
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高级开源情报与反欺诈技术
你会学到什么
OSINT，即开源情报（Open Source Intelligence）的缩写，指的是通过查阅公开或开放的资源来收集信息的过程/活动。在西德尼·波拉克1975年的电影《秃鹰七十二小时》中，罗伯特·雷德福饰演的角色，代号“秃鹰”（Condor），正是运用了OSINT这一手法。雷德福饰演的是一名中央情报局（CIA）分析员，在纽约市的一个秘密办公室工作，他阅读并分析来自世界各地的书籍、报纸和杂志的内容，寻找隐藏的含义、秘密代码和可疑人员。如今，这种活动不仅在各国政府、警察部队、情报机构等组织中开展，而且在大型企业、银行和金融中介机构等私人组织中也越来越普遍地使用这种方法。
