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国际高级反洗钱/反恐融资硕士文凭——包含AMLACert和CAMS认证
你会学到什么
反洗钱文凭课程现已被专家公认为意大利领先的反洗钱培训项目。它是意大利唯一一个在毕业后正式认证学员所需技能的项目。该课程旨在培养反洗钱经理和反洗钱专员等重要专业人才，这些人才目前是所有银行、保险公司以及其他所有负有反洗钱义务的机构所必需的。完成课程后，毕业生将获得AMLACERT®（反洗钱高级认证）。
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高级反洗钱和反恐融资文凭
你会学到什么
反洗钱文凭课程现已被专家公认为意大利领先的反洗钱培训项目。它是意大利唯一一个在毕业后正式认证学员所需技能的项目。该课程旨在培养反洗钱经理和反洗钱专员等重要专业人才，这些人才目前是所有银行、保险公司以及其他所有负有反洗钱义务的机构所必需的。完成课程后，毕业生将获得AMLACERT®（反洗钱高级认证）。
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国际制裁、出口管制和反洗钱高级管理硕士学位
你会学到什么
在对外经济交易领域，国际制裁、出口管制、禁运和贸易限制等法规在欧洲和意大利层面都占据着至关重要的地位，对企业、银行和专业人士的合规性产生重大影响。对于与受制裁国家进行的交易，加强审查和开展适当的反洗钱尽职调查至关重要。本硕士项目概述了欧洲和意大利关于制裁、禁运和贸易限制的法律框架，旨在使学生掌握识别和区分各类国际制裁和限制的必要工具，并分析其与反洗钱法规的相互作用，尤其关注欧盟针对俄罗斯联邦和白俄罗斯采取的限制性措施。
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高级风险管理、合规与内部控制硕士
你会学到什么
本课程旨在阐明银行风险职能在审慎监管政策近期变化背景下的作用。第一部分探讨风险经理在新内部控制体系下的职责，以及如何与其他公司职能部门进行最佳协作。随后，课程采用互动式实践方法，讲解一级和二级风险，为所有需要日常评估策略的公司职能部门（包括总经理和董事会成员）提供必要的操作工具，以引入并维护所有符合法律法规和最佳实践要求的二级控制措施。完成本课程后，学员将获得 RCACERT® 认证。
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高级工商管理硕士（EMBA） 银行学
你会学到什么
这是意大利唯一开设的银行MBA课程，由意大利最重要的银行学院主办。该MBA课程是全球管理培训领域最高级别的专业化教育。MBA课程专为热爱团队合作、拥有至少两到三年工作经验，并立志提升职业发展、在跨国公司担任领导职务的人士而设计。
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KYC（了解你的客户）高级大师
你会学到什么
该硕士项目旨在系统全面地分析企业在管理洗钱、逃税和恐怖主义融资风险时必须遵循的法律法规准则。项目内容涵盖上述金融犯罪风险的治理、风险管理和内部控制方面的最佳实践，并包含多个案例研究、练习和讨论环节，因此具有很强的实践性和互动性。
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高级开源情报与反欺诈技术
你会学到什么
OSINT，即开源情报（Open Source Intelligence）的缩写，指的是通过查阅公开或开放的资源来收集信息的过程/活动。在西德尼·波拉克1975年的电影《秃鹰七十二小时》中，罗伯特·雷德福饰演的角色，代号“秃鹰”（Condor），正是运用了OSINT这一手法。雷德福饰演的是一名中央情报局（CIA）分析员，在纽约市的一个秘密办公室工作，他阅读并分析来自世界各地的书籍、报纸和杂志的内容，寻找隐藏的含义、秘密代码和可疑人员。如今，这种活动不仅在各国政府、警察部队、情报机构等组织中开展，而且在大型企业、银行和金融中介机构等私人组织中也越来越普遍地使用这种方法。
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FATCA 和 CRS 高级硕士
你会学到什么
2010年3月获批的《海外账户税收合规法案》（FATCA）包含一系列反避税条款，旨在通过扩大对直接或间接持有美国投资的非美国金融机构（包括投资基金）的信息披露要求，打击利用外国机构隐瞒收入的美国公民。正如2013年G20峰会上讨论的那样，《共同申报准则》（CRS）要求所有金融机构对现有客户和新客户实施尽职调查程序，以便准确识别交易对手，特别是受益所有人。此外，这些信息必须定期提供给主管税务机关，主管税务机关将被要求与其他国家具有同等权限的机构交换这些信息。
