反洗钱专业课程 – 专业

介绍

反洗钱专业课程现已获得认可 专家们在意大利反洗钱培训领域处于领先地位。独一无二。 意大利的官方认证途径，用于在学生离开学校时确认其技能水平。 其目的是培养当今反洗钱专家的重要专业人才。 所有银行、保险公司和所有其他收款方均提出要求 反洗钱义务。
课程结束后，毕业生将被授予…… AMLCERT® 国际一级认证。

地点

反洗钱课程现已推出，可通过以下方式使用：
实体教室
– 网络研讨会课堂
– 电子学习

受助人

反洗钱职能经理和专家、反洗钱代表、紧急服务经理、法律经理和专家、合规和内部审计经理、风险管理经理和专家。我们也欢迎应届一年制硕士研究生课程毕业生。

课程证书

培训课程结束后，每位学员将获得反洗钱和反恐融资专业课程证书，该证书证明学员已参加课程并掌握了专业技能，并通过学校电子学习平台进行的最终笔试、口试和测试进行验证。

获得此项成就须符合以下条件：

• 按时参加课堂学习；
• 定期参加在线学习平台上的课程；
• 通过规定的笔试；
• 通过在线学习平台提供的测试；

但是，证书和其他资格的颁发取决于是否定期上课（至少 80% 的时间）。

结构

20 个模块 模式 混合 （10 个课堂 + 10 个在线学习）+ 1 个额外会议项目。
该课程为期 4 个月，分为 12 个模块，采用混合式教学模式。
每个模块包含一天的课堂教学和三周的在线学习。在线学习模块紧随课堂模块之后，更深入地探讨相关主题，并通过评估测试（平均每天约10分钟）来认证所学技能。课程教学包含大量的实践操作，下午时间专门用于对真实案例进行实际分析。这些案例由学生在课程开始前几天自行提出，并作为分析和全体讨论或教师指导练习的主题。

节目

KYC——尽职调查和受益所有权
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 6 –  在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

了解你的客户 (KYC) – 基于风险的方法
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 8 –  在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 9 – 课堂直播
可疑交易报告、交易监控和反恐融资
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 10 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 11 – 课堂直播
反洗钱CRS中的税收
FATCA 和 DAC6
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 12 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块一——课堂直播
国内和国际层面使用的回收技术
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 14 –  在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块一——课堂直播
税务犯罪
具体案例/当前行动
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 16 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块一——课堂直播
利用开源情报技术支持尽职调查活动
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 18 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 19 – 实体/虚拟课堂
期末考试

模块 20 – 在电子学习中
期末考试