代码 06 – 反洗钱检查课程

结构

课程结构为半天课堂授课，时长三小时。 本课程的教学包含一项重要的实践活动，与…… 对学生自行提出的真实案例进行实践分析，并接受分析。 以及由教师指导的全体讨论或练习。 每半天的培训可获得 2 个培训学分，这是完成培训所必需的。 学校颁发的证书续期（AMLACERT、KYCACERT、 RCACERT、WSACERT）和CAMS认证。

节目

分布 各主管机关之间的权限
– 行业监管机构；
– 特别货币警察部队 金融警察：
“专属”监管；
“协议签订前”的监督。

检查与控制 反洗钱
定义和目的
概况
分类
反洗钱检查
反洗钱控制
激活源
倡议活动
“集中式”活动
各部门的检查能力

干预前的准备活动
职责和责任
检查/控制主管
巡逻队长
检查卡
安排检查
一般规定
批准能力
编程过程
建议
赞同
计划变更
额外程序检查
干预措施规划：选择研究对象
检查活动的准备工作
特别货币警察部队代表团
准备活动

活动执行
检查活动开始。
- 使用权。
– 干预行动的执行地点和 需要监测的时间段。
– 文献研究活动。
执行阶段。
总则。
– 操作模块。
– 检查/控制报告。
暂停运营。
与党的立场相悖。
检查活动结束。

检查案例研究 反洗钱行动真正开展
整个流程图 形式。