关于本课程
介绍
本课程重点讲解管理的关键方面 “了解你的客户”（KYC）这对于监管合规以及防止洗钱 (AML) 和恐怖主义融资 (CFT) 至关重要。
结构
本课程包含半天、三小时的课堂教学。课程注重实践学习，学生需自行提出真实案例，并在全体会议或由讲师指导的练习中进行分析和讨论。每次半天的培训可获得两个学分，用于更新学校颁发的证书（AMLACERT、KYCACERT、RCACERT、WSACERT）以及CAMS认证。
节目
分析模型
客户的
风险因素
模型的主要特点
反洗钱/了解你的客户框架中的处理和相关性流程
持续控制
在恋爱关系中
目标和监管框架
主观因素和客观因素
启动复习练习
与SOS和TxM流程的接触点
入职流程的“作用”
RFI：支持流程的工具
反洗钱/KYC
加强尽职调查：申请
操作
措施的拒绝
你的导师
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