关于本课程
结构
本课程包含半天、三小时的课堂教学。课程注重实践学习，学生需自行提出真实案例，并在全体会议或由讲师指导的练习中进行分析和讨论。每次半天的培训可获得两个学分，用于更新学校颁发的证书（AMLACERT、KYCACERT、RCACERT、WSACERT）以及CAMS认证。
节目
预防使用 金融体系 用于非法目的
超国家来源
国家来源
犯罪镇压
预防性纪律 行政回收 以及犯罪
丰泰
目的
制裁：第四项反洗钱指令的原则
刑事制裁累积问题 和行政
预防洗钱的纪律
刑事制裁
防止洗钱—— 行政处罚
主要创新（第 90/2017 号立法法令）
新的行政处罚（条款）56-64）
引力的双重意义
制裁程序
制裁措施的实施 减少（第 68 条）
法律的先后顺序（第69条）
程序完成的最后期限
经济财政部2022年6月17日通告
法理学的立场
– 程序/初步问题
– 本金与共同债务之间的关系 （最高法院在 SSUU 第 22083 号案件中的裁决） （2017年9月22日）
– 恩惠
报告可疑交易的义务
新配方
假设
现金提取问题
– 先前报告的无关性
报告的及时性
信息技术和远程信息处理工具的相关性 用于检测异常情况（GIANOS）
– 第一债务人和第二债务人之间的区别 级别——不同程度的自由裁量权
案例分析
罗马法院——第9838/2019号裁决
– SOS 义务 – 本身合法的操作： 以投资连结型人寿保险保单为例
罗马法院——第1478/2021号裁决
专业人士。诉讼程序之间的关系 对实施行政制裁的制裁 反洗钱和《欧洲人权公约》第六条
——反对制裁的判断性质 行政的
– 根据第14条规定，诉讼时效期间的开始 1981年11月24日法律第689号
反洗钱评估的自主性 与财政方面相比，即使在以下情况下也是如此： 语境性
– SOS 假设
– 尽职调查义务之间的联系 以及SOS的义务
– SOS – 对第三方的义务 – 无关紧要
– 客户尽职调查义务 – 鉴定
罚款金额必须考虑到 专业人员活动的特点
拉齐奥的焦油 （第二部分）
– 第 8669/2022 号判决 资源冻结 经济的
第 8669/2022 号判决（公布于 2022年06月27日）拉齐奥地区行政法院
动机
– 连接准则
– 第一项上诉理由：违规 第241/1990号法律第7条规定 规定了程序开始的通知方式。 对相关各方
第二个上诉理由：婚姻不合法 由于来源不合适而导致供应不足。 可以作为行为的基础 侵犯基本权利
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