关于本课程
结构
本课程包含半天、三小时的课堂教学。课程注重实践学习，学生需自行提出真实案例，并在全体会议或由讲师指导的练习中进行分析和讨论。每次半天的培训可获得两个学分，用于更新学校颁发的证书（AMLACERT、KYCACERT、RCACERT、WSACERT）以及CAMS认证。
节目
义务简介 报告
可疑交易报告：
接收方的法律性质和义务
SOS：它们是什么以及它们有何不同 与其他类型的沟通方式相比
客观沟通及其 与SOS的关系
– 尽职调查义务之间的关系 以及相关的报告义务 对政治公众人物
此事中的“异常之处” 洗钱和融资
恐怖主义：它们是什么？ 当它们发生时
– 异常指标简介 异常行为模式。
意大利银行24日的规定 2010 年 XNUMX 月。
– 2009年5月27日的规定 武器扩散问题 大规模杀伤性武器。
数据和信息通信指南 关于可疑交易 公共行政办公室的一部分 （2018 年 4 月 23 日规定）
异常行为的模式和规律
– UIF关于异常使用情况的沟通 虚拟货币。
可疑交易报告方法及相关参考法规
程序
– 转发和管理SOS的准备阶段 （分析、深入分析、评估）
根据主题的不同，程序也会有所不同。
– 银行中介机构的报告方法和 财务（法规和GIANOS系统）
– 专业人士的报告方法，重点 专门针对注册会计师和会计专家 （AS-SOS）
– 向UIF进行电子传输及报告内容
保密要求和制裁
隐私保护
通信禁令的实施
– 操作返回流程
制裁
业务主席团的求救信号 反洗钱： 发送给 UIF 后会发生什么
UIF活动
– 雷达系统与财务分析
意大利金融警察、DIA和
国家反黑手党和反恐局
——权力机构之间的关系和职责划分——
谅解备忘录
– 来自调查分析和运营方面的洞察 金融卫士的一部分
– 报告的实际案例研究 可疑操作
对比鲜明的融资方式 恐怖主义
起源和目的
– CFT 系统的诞生及其与系统的关系 反洗钱预防
恐怖主义融资的各种定义 在意大利法律体系中
金融安全委员会
– 起源、组成和功能
冻结资金和经济资源——义务 沟通
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