高级反洗钱游戏专家

介绍

博彩业对深刻的监管创新越来越感兴趣，反洗钱法规已成为确保运营商完全遵守该行业必须遵守的合法性原则的关键基石。
该硕士项目旨在概述博彩业实施新反洗钱法规的指导原则，鉴于分销商和运营商必须遵守重要的反洗钱义务，包括尽职调查、记录保存和可疑交易报告。此外，还将仔细分析海关和垄断局（ADM）针对博彩业发布的二级法规。海关和垄断局负责监管博彩业，并履行监管、指导、协调和控制职能。
硕士课程为学员提供学习最新发展动态的机会，以及如何使用风险偏好敞口方法监控和自我评估洗钱风险。

地点

主控功能可通过以下几种模式访问：
实体教室
– 网络研讨会课堂
– 电子学习

结构

26 个混合式模块（13 个课堂模块 + 13 个在线学习模块）+ 1 次额外会议。
该硕士项目为期6个月，分为24个模块，采用混合式学习模式。每个模块包含一天的课堂教学（如果是虚拟课堂，则每个模块对应两个半天）和三周的在线学习。在线学习模块紧随课堂教学模块之后，更深入地探讨相关主题，并通过评估测试认证技能，平均每天只需投入约10分钟。该硕士项目包含大量的实践学习，下午的课堂教学将用于对真实案例进行实际分析。这些案例由学生在项目开始前自行提出，并作为分析和全体讨论或教师指导练习的主题。硕士项目毕业生将获得相关证书。AML反洗钱课程CERT® 在随后的几年里，我们将保留以折扣价更新的频率。

受助人

反洗钱职能经理和专家、反洗钱代表、紧急救援经理、法律经理和专家、合规和内部审计经理、风险管理经理和专家、商户、首席执行官和分销商的管理职能部门。

硕士学位

培训计划结束后，每位学生将能够获得专业硕士学位证书（羊皮纸），该证书证明其参加了培训计划，并获得了通过学校电子学习平台进行的最终笔试、口试和测试验证的专业技能，学生还可以选择获得技能证书。

获得此项成就须符合以下条件：

• 按时参加课堂学习；
• 通过规定的笔试；

但是，颁发文凭和其他资格证书的前提是必须定期上课（至少 80% 的时间）。

模块 9 – 实体/虚拟课堂
可疑交易报告、交易监控和反恐融资
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 10 – 在线学习
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 11 – 实体/虚拟课堂
反洗钱检查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 12 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 13 – 实体/虚拟课堂
根据失业保险基金（UIF）规定，风险概况和异常指标
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 14 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 15 – 实体/虚拟课堂
反洗钱中的税务问题（CRS、FATCA 和 DAC7）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 16 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 17 – 实体/虚拟课堂
公共赌博：经济数据和潜在风险
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 18 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 19 – 实体/虚拟课堂和电子学习
博彩领域的反洗钱立法（第一部分）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 20 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 21 – 实体/虚拟课堂
博彩领域的反洗钱立法（第一部分）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 22 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
-在电子学习平台上进行学习验证测试

模块 23 – 实体/虚拟课堂
操纵比赛和非法赌博活动
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 24 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
-在电子学习平台上进行学习验证测试

模块 25 – 实体/虚拟课堂和电子学习
笔试（选择题）

模块 26 – 在电子学习中
笔试（选择题）

贷款

硕士学位可以通过主要机构提供的资源获得资助。 跨专业基金。