关于本课程
地点
主控功能可通过以下几种模式访问：
– 网络研讨会课堂
– 电子学习
结构
30 个混合式模块（15 个课堂模块 + 15 个在线学习模块）+ 1 次额外会议。
该硕士项目为期6个月，分为30个模块，全部采用混合式教学模式。每个模块包含一天的课堂授课和三周的在线学习。在线学习模块紧随课堂授课模块之后，更深入地探讨相关主题，并通过评估测试认证技能，平均每天只需投入约10分钟。该硕士项目包含大量的实践学习，下午时间专门用于对真实案例进行实际分析。这些案例由学生在项目开始前自行提出，并作为分析和全体讨论或教师指导练习的主题。完成该硕士项目的学生将获得相关技能。AML反洗钱课程CERT® 在随后的几年里，我们将保留以折扣价更新的频率。
节目
模块 1 – 实体课堂/异步/按需学习
全国反洗钱论坛
模块 2 – 在线学习
– 在电子学习平台上学习
模块 3 – 异步/按需
关于洗钱和恐怖主义融资的国家和国际监管框架
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 4 – 在线学习
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 5 – 异步/按需
KYC——尽职调查和受益所有权
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 6 – 在线学习
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 7 – 异步/按需
了解你的客户 (KYC) – 基于风险的方法
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 8 – 在线学习
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 9 – 异步/按需
可疑交易报告、交易监控和反恐融资
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 10 – 在线学习
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 11 – 异步/按需
反洗钱检查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 12 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 13 – 异步/按需
奢侈品行业的税务透明度和财务调查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 14 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 15 – 异步/按需
方便旗和船舶登记簿：SWOT 分析、风险情景和声誉影响
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 16 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 17 – 异步/按需
豪华游艇行业的避税行为与国家援助法规：反洗钱的影响及后果
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 18 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 19 – 异步/按需
游艇与豪华游艇：船舶登记、方便旗和反洗钱风险情景
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 20 –电子学习
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 21 – 异步/按需
反洗钱方案——从第六项指令到《反洗钱法》的制定
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 22 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 23 – 异步/按需
豪华游艇行业的税务、合同和专业角色：反洗钱风险和欧洲法规
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 24 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 25 – 异步/按需
国际制裁
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 26 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 27 – 异步/按需
国内和国际层面使用的回收技术
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 28 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 29 – 实体/虚拟课堂
笔试（选择题）
模块 30 – 在电子学习中
笔试（选择题）
学习目标
你的导师
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