高级大师 AML 豪华

地点

主控功能可通过以下几种模式访问：
– 网络研讨会课堂
– 电子学习

结构

20 个混合式模块（10 个课堂模块 + 10 个在线学习模块）+ 1 次额外会议。
该硕士项目为期6个月，分为20个模块，全部采用混合式教学模式。每个模块包含一天的课堂授课和三周的在线学习。在线学习模块紧随课堂授课模块之后，更深入地探讨相关主题，并通过评估测试认证技能，平均每天只需投入约10分钟。该硕士项目包含大量的实践学习，下午时间专门用于对真实案例进行实际分析。这些案例由学生在项目开始前自行提出，并作为分析和全体讨论或教师指导练习的主题。完成该硕士项目的学生将获得相关技能。AML反洗钱课程CERT® 在随后的几年里，我们将保留以折扣价更新的频率。

模块 9 – 实体/虚拟课堂
可疑交易报告、交易监控和反恐融资
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 10 – 在线学习
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 11 – 实体/虚拟课堂
反洗钱检查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 12 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 13 – 实体/虚拟课堂
根据失业保险基金（UIF）规定，风险概况和异常指标
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 14 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 15 – 实体/虚拟课堂
奢侈品行业的税务透明度和财务调查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 16 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 17 – 实体/虚拟课堂
高价值资产：豪华汽车、私人飞机和珠宝行业的合规性和反洗钱漏洞
（对奢侈航海和汽车、私人航空以及珠宝行业的市场动态、运营细节和反洗钱关键性进行分析）

– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 18 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 19 – 实体/虚拟课堂和电子学习
笔试（选择题）

模块 20 – 在电子学习中
笔试（选择题）