关于本课程
介绍
反洗钱与反恐融资文凭课程现已被专家公认为意大利领先的反洗钱培训项目。该课程是意大利唯一一个在毕业后正式认证学员所需技能的项目，旨在培养反洗钱经理和反洗钱专员等重要专业人才，这些人才目前是所有银行、保险公司以及其他所有负有反洗钱义务的机构所必需的。完成课程后，毕业生将获得AMLA CERT® （反洗钱高级认证）国际证书。
地点
主控功能可通过以下几种模式访问：
实体教室
– 网络研讨会课堂
– 电子学习
这是欧洲唯一的硕士学位：
- 采用模块化结构，可根据每个人的情况定制培训目标，并根据知识水平进行划分，从最简单的基础级别到更高级的高级认证级别，满足那些追求最佳水平的人的需求；
- 需经欧洲层面批准；
- 颁发证书 阿姆拉CERT®
- 汇集了拥有超过 25 年经验的顶尖反洗钱专家；
- 其中包括由外部委员会进行的最终笔试和口试，这一环节正式证明技能的掌握情况，使该课程完全符合意大利银行 2011 年 3 月 10 日的规定；
- 课程结束时，学员需在反洗钱和合规经理名册中注册；
- 学制 11 个月 – 45 个模块（37 个必修模块 + 8 个选修模块）。
- 由 ASFOR 附属管理学院的专门部门提供；
- 由ACAMS的意大利合作伙伴提供
- 它将在线学习的出勤率添加到课堂出勤率中，从而可以持续监控学习情况；
- 为学生提供全年 365 天不间断的电子学习平台访问权限，并持续更新最新消息。
结构
45 个混合式模块（22 个虚拟课堂 + 22 个在线学习）+ 额外会议。
反洗钱和反恐融资硕士文凭课程为期 11 个月，分为 45 个模块（37 个必修模块 + 8 个选修模块），采用混合式教学模式。
每个在线学习模块的平均时长为 3 至 5 小时，分为约 10 分钟的微型部分。
每个部分末尾都有一个包含 4 道判断题的评估测试，可以让你追溯并证明实际完成的小时数。
每节录制的视频课程（教师在虚拟教室授课的模块）的标准时长为 3 小时。
面授课程时长不一，从 4 小时到 8 小时不等，具体取决于课程内容和计划的互动活动。
受助人
反洗钱职能经理和专家、反洗钱代表、紧急服务经理、法律经理和专家、合规和内部审计经理、风险管理经理和专家。我们也欢迎应届一年制硕士研究生课程毕业生。
硕士学位
培训课程结束后，每位学员将获得反洗钱和反恐融资硕士学位文凭（证书）、证书和“反洗钱许可证”（AML许可证），该证书和许可证将证明学员已参加培训课程并掌握了专业技能，这些技能将通过使用学校电子学习平台进行的最终笔试、口试和测试进行验证。
获得此项成就须符合以下条件：
- 按时参加课堂学习；
- 定期参加在线学习平台上的课程；
- 通过规定的笔试；
- 通过在线学习平台提供的测试；
但是，颁发文凭和其他资格证书的前提是必须定期上课（至少 80% 的时间）。
登记 ”认证反洗钱经理=
课程结束后，学员必须在“反洗钱文凭”硕士学位（由欧洲银行管理学院颁发）的毕业生注册成为注册反洗钱经理。
节目
模块 1 – 实体课堂/异步/按需学习
全国反洗钱论坛
模块 2 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
模块 3 – 异步/按需
关于洗钱和恐怖主义融资的国家和国际监管框架
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 4 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 5 – 异步/按需
KYC——尽职调查和受益所有权
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 6 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 7 – 异步/按需
了解你的客户 (KYC) – 基于风险的方法
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 8 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 9 – 异步/按需
可疑交易报告、交易监控和反恐融资
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 10 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 11 – 实体课堂/异步/按需学习
全面质量管理在改进可疑交易报告（SOS）流程中的应用——（第一部分）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 12 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 13 – 异步/按需
反洗钱检查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 14 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 15 – 异步/按需
根据失业保险基金（UIF）规定，风险概况和异常指标
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 16 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 17 – 异步/按需
反洗钱中的税务问题（CRS、FATCA 和 DAC6）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 18 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 19 – 实体课堂/异步/按需学习
全面质量管理在改进可疑交易报告（SOS）流程中的应用——（第一部分）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 20 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 21 – 异步/按需
董事会反洗钱代表的主要职责和显著特点
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 22 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 23 – 异步/按需
利用开源情报技术支持尽职调查活动
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 24 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 25 – 异步/按需
反洗钱方案——从第六项指令到《反洗钱法》的制定
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 26 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 27 – 异步/按需 （选择。）
税务犯罪：洗钱的构成要件
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 28 – 在电子学习中 （选择。）
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 29 – 异步/按需 （选择。）
国际制裁
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 30 – 在电子学习中 （选择。）
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 31 – 异步/按需
国内和国际层面使用的回收技术
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 32 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 33 – 异步/按需 （选择。）
受托人和信托：从理论到实践
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 34 – 在电子学习中 （选择。）
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 35 – 异步/按需
其他反洗钱/金融科技及NFT合规要求
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 36 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 37 – 异步/按需
反洗钱人工智能
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 38 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 39 – 异步/按需 （选择。）
231 和隐私
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 40 – 在电子学习中 （选择。）
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块一——课堂直播
– AMLACERT 期末考试模拟
模块 42 – 在电子学习中
– AMLACERT 期末考试模拟
模块一——课堂直播
– AMLACERT 最终认证考试
模块 44 – 在电子学习中
– AMLACERT 最终认证考试
模块 45 – 在实体教室/实时流媒体连接中
– 毕业设计项目讨论
贷款
该硕士项目由主要跨专业基金提供的资源资助。
学习目标
你的导师
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