关于本课程
介绍
在对外经济交易领域，国际制裁、出口管制、禁运和贸易限制等相关法规在欧洲和意大利层面都占据了至关重要的地位，对企业、银行和专业人士的合规性产生了重大影响。对于与受制裁国家进行的交易，加强审查和开展适当的反洗钱尽职调查至关重要。
国际制裁、出口管制和反洗钱硕士学位课程概述了欧洲和意大利关于制裁、禁运和贸易限制的立法框架，旨在使学生掌握识别和区分各种类型的国际制裁和限制的工具，分析它们与反洗钱立法的相互作用，尤其关注欧盟对俄罗斯联邦和白俄罗斯采取的限制性措施。
地点
主控功能可通过以下几种模式访问：
实体教室
– 网络研讨会课堂
– 电子学习
它是欧洲唯一的硕士课程：
- 采用模块化结构，可根据每个人的情况定制培训目标，并根据知识水平进行划分，从最简单的基础级别到更高级的高级认证级别，满足那些追求最佳水平的人的需求；
- 需经欧洲层面批准；
- 颁发证书 WSACERT®
- 与国际制裁领域的顶尖专家合作
- 其中包括由外部委员会进行的最终笔试和口试，这一环节正式证明技能的掌握情况，使该课程完全符合意大利银行 2011 年 3 月 10 日的规定；
- 已在制裁认证经理人名册中注册
- 课程时长7个月，共28个模块
- 由 ASFOR 附属管理学院的专门部门提供；
- 由ACAMS的意大利合作伙伴提供
- 它将在线学习的出勤率添加到课堂出勤率中，从而可以持续监控学习情况；
结构
30 个混合式模块（15 个课堂模块 + 15 个在线学习模块）+ 额外会议。
Il国际制裁、出口管制和反洗钱大师该硕士项目为期7个月，分为30个模块，采用混合式学习模式。每个模块包含一天的课堂教学和三周的在线学习。在线学习模块紧随课堂教学模块之后，更深入地探讨相关主题，并通过评估测试认证所学技能，平均每天只需投入约10分钟。该硕士项目包含大量的实践学习，下午时间专门用于对真实案例进行实际分析。这些案例由学生在项目开始前自行提出，并在全体会议上或由导师指导的练习中进行分析和讨论。
受助人
Il 国际制裁、出口管制和反洗钱大师 本课程面向公司内部所有参与国际化流程的人员，尤其侧重于出口管制，担任管理或运营职位，并希望巩固和拓展专业知识的人员。课程对象包括：出口公司、银行和金融中介机构的制裁经理和专家；反洗钱经理和专家；反洗钱代表；SOS经理；法律经理和专家；合规和内部审计经理；风险管理经理和专家。
硕士学位
培训课程结束后，每位学员将获得国际制裁硕士文凭和证书，该证书将证明学员参加了培训课程并获得了专业技能，并通过最终的笔试、口试以及使用学校电子学习平台进行的测试进行验证。
获得此项成就须符合以下条件：
- 按时参加课堂学习；
- 定期参加在线学习平台上的课程；
- 通过规定的笔试；
- 通过在线学习平台提供的测试；
但是，颁发文凭和其他资格证书的前提是必须定期上课（至少 80% 的时间）。
“制裁认证经理人”名录
课程结束后，需要进行注册。 制裁认证经理 仅限“国际制裁、出口管制和反洗钱”硕士专业的毕业生参加，在欧洲银行管理学院举办。
节目
模块 1 – 实体/虚拟课堂
全国反洗钱论坛
模块 2 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
模块 3 – 实体/虚拟课堂
关于洗钱和恐怖主义融资的国家和国际监管框架
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 4 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 5 – 实体/虚拟课堂
KYC——尽职调查和受益所有权
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 6 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 7 – 实体/虚拟课堂
了解你的客户 (KYC) – 基于风险的方法
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 8 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 9 – 实体/虚拟课堂
可疑交易报告 (SOS)、交易监控和反恐融资
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 10 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 11 – 实体/虚拟课堂
反洗钱检查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 12 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 13 – 实体/虚拟课堂
反洗钱/反恐融资控制在国际商业中的作用。
对存在高洗钱活动风险国家的实体实施更严格的尽职调查控制措施
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 14 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 15 – 实体/虚拟课堂
两用物项和技术出口管理。 欧盟对国际贸易采取的限制性措施
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 16 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 17 – 实体/虚拟课堂
利用开源情报技术支持 Adequata 活动 核查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 18 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 19 – 实体/虚拟课堂
风险的识别、评估、缓解和有效管理
与欧盟限制性措施相关。制定一项计划
出口管制领域企业的内部合规性：
有效的策略和实践。
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 20 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
模块 21 – 实体/虚拟课堂
反洗钱方案
从第六项指令到《反洗钱法》的制定
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节
模块 22 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
实体/虚拟课堂中的第23模块
国际制裁
– 模块内容介绍
– 通过对具体案例的分析和全体讨论进行实践练习， 学生们在干预行动前几天提出的方案可能 教师指导练习。
– 模块结束问答环节
模块 24 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
实体/虚拟课堂中的第25模块
回收技术
国内外均有使用
– 模块内容介绍
– 通过对具体案例的分析和全体讨论进行实践练习， 学生们在干预行动前几天提出的方案可能 教师指导练习。
– 模块结束问答环节
模块 26 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
实体/虚拟课堂中的第27模块
董事会反洗钱代表的主要职责和显著特点
– 模块内容介绍
– 通过对具体案例的分析和全体讨论进行实践练习， 学生们在干预行动前几天提出的方案可能 教师指导练习。
– 模块结束问答环节
模块 28 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试
实体/虚拟课堂中的第29模块
期末考试
模块 30 – 在电子学习中
期末考试
贷款
硕士学位可以通过主要机构提供的资源获得资助。 跨专业基金。
学习目标
你的导师
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