国际高级反洗钱/反恐融资硕士文凭——包含AMLACert和CAMS认证

介绍

国际高级反洗钱/反恐融资文凭——包括 AMLACERT® 和 CAMS，代表了全球反洗钱和反恐融资领域的最高培训标准。
这是唯一一个可以让你获得反洗钱领域两项最重要的国际认证的硕士学位：
• AMLACERT^® （反洗钱高级认证）在欧洲层面被公认为反洗钱专业人员的参考认证。
• CAMS^® （注册反洗钱专家），是由 ACAMS 颁发的全球最负盛名的认证。
该硕士学位还包括专门针对 CAMS 考试的备考课程，为参与者提供有针对性的培训，以成功通过认证。
由于与 ACAMS 达成协议，欧洲银行管理学院的学生将有专属机会用意大利语参加 CAMS 考试，而这一机会此前仅保留给硕士毕业生。
该项目采用混合式教学模式，包括课堂教学（直播网络研讨会或预录制课程）、在线学习、实际案例和模拟，保证提供国际水平的培训，符合最佳实践和最新法规。
课程结束时，通过最终考试后，毕业生将获得AMLACERT认证。^® 和CAMS^®证明具备全球反洗钱/反恐融资领域所需的最先进技能。

地点

主控功能可通过以下几种模式访问：
– 网络研讨会课堂
– 电子学习

这是欧洲唯一的硕士学位：
采用模块化结构，可根据每个人的情况定制培训目标，并根据知识水平进行划分，从最简单的基础级别到更高级的高级认证级别，满足那些追求最佳水平的人的需求；

• 获得ASFOR认证；
• 需经欧洲层面批准；
• 颁发证书 阿姆拉CERT ^®;
• 参加意大利语CAMS考试；
• 汇集了拥有超过 25 年经验的顶尖反洗钱专家；
• 其中包括由外部委员会进行的最终笔试和口试，这一环节正式证明技能的掌握情况，使该课程完全符合意大利银行 2011 年 3 月 10 日的规定；
• 课程结束时，学员需在反洗钱和合规经理名册中注册；
• 学制 11 个月 – 45 个模块（37 个必修模块 + 8 个选修模块）+ 16 个 CAMS 考试准备模块；
• 由 ASFOR 附属管理学院的专门部门提供；
• 由 ACAMS 的意大利合作伙伴提供；
• 它将在线学习的出勤率添加到课堂出勤率中，从而可以持续监控学习情况；
• 为学生提供全年 365 天不间断的电子学习平台访问权限，并持续更新最新消息。

结构

国际高级反洗钱/反恐融资硕士文凭课程——包括AMLACERT和CAMS认证——是在以下课程中开发的： 11个月通过采用多种学习模式的培训项目，确保学员获得全面且高度专业化的学习体验。培训活动包括实体课堂和虚拟课堂、在线学习模块、项目作业和自主学习，采用理论与实践相结合的方法，培养学员能够在工作中立即应用的技能。具体而言，培训活动旨在帮助学员获得反洗钱/反恐融资文凭和认证。 阿姆拉CERT^®学员将在实体教室和网络研讨会中完成课程模块，并辅以在线学习课程和项目作业（个人或小组），这对于将所学知识应用于实践至关重要。硕士课程以最终项目作品的创建和讨论作为结业环节，旨在展示学员所掌握的技能。如需获得CAMS认证：^®然而，该项目包含专门的网络研讨会和在线学习模块，旨在指导学生学习CAMS手册，这对于顺利通过最终考试至关重要。凭借这种创新的结构，该硕士项目代表了一条国际公认的卓越之路，旨在培养具备最新认证技能的反洗钱/反恐融资专家，这些技能可立即应用于专业市场。

受助人

国际反洗钱/反恐融资高级文凭——包括反洗钱合规培训和反洗钱专家认证（AMLACERT & CAMS）是全球反洗钱和合规专业人员最负盛名的培训项目。
它是唯一一个通过获得业内两项最受认可的国际认证来正式认证反洗钱/反恐融资技能的项目：
• AMLACERT^®是欧洲反洗钱专业人士的参考认证；
• CAMS^®这是由ACAMS颁发的全球最负盛名的认证。
该硕士课程面向所有在受监管行业工作，并在监控洗钱和恐怖主义融资风险方面发挥关键作用的专业人士。
获奖者包括：
反洗钱经理和专家。
反洗钱代表和SOS经理。
法律、合规和内部审计专业人员。
风险管理专家和反洗钱顾问。
希望专攻反洗钱/反恐融资的应届毕业生。
由于其创新的结构和颁发的证书获得了国际认可，该硕士项目代表了反洗钱/反恐融资专业人员培训和认证的全球标杆。

硕士学位

培训课程结束后，每位学员将获得反洗钱和反恐融资硕士学位文凭（证书）、证书和“反洗钱许可证”（AML许可证），该证书和许可证将证明学员已参加培训课程并掌握了专业技能，这些技能将通过使用学校电子学习平台进行的最终笔试、口试和测试进行验证。
获得此项成就须符合以下条件：

• 按时参加课堂学习；
• 定期参加在线学习平台上的课程；
• 通过规定的笔试；
• 通过在线学习平台提供的测试；

但是，颁发文凭和其他资格证书的前提是必须定期上课（至少 80% 的时间）。

登记 ”认证反洗钱经理=

课程结束后，需要进行注册。阿尔宝 认证 反洗钱经理 仅限获得“反洗钱文凭”硕士学位的毕业生参加，并在欧洲银行管理学院举办。

KYC——尽职调查和受益所有权
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 6 –  在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

了解你的客户 (KYC) – 基于风险的方法
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 8 –  在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 9 – 异步/按需
可疑交易报告、交易监控和反恐融资
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 10 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 11 – 实体课堂/异步/按需学习
全面质量管理在改进可疑交易报告（SOS）流程中的应用——（第一部分）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 12 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 13 – 异步/按需
反洗钱检查
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 14 –  在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 15 – 异步/按需
根据失业保险基金（UIF）规定，风险概况和异常指标
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 16 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 17 – 异步/按需
反洗钱中的税务问题（CRS、FATCA 和 DAC6）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 18 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 19 – 实体课堂/异步/按需学习
全面质量管理在改进可疑交易报告（SOS）流程中的应用——（第一部分）
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节

模块 20 – 在电子学习中
– 在电子学习平台上学习
– 在线学习平台上的学习评估测试

模块 21 – 异步/按需
董事会反洗钱代表的主要职责和显著特点
– 模块内容介绍
– 实践练习，包括对学生在课程开始前几天提出的具体案例进行分析和全体讨论，以及教师指导下的练习。
– 模块结束问答环节