第17条——博彩业反洗钱法规课程

SBS
最后更新日期:2026年05月27日
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关于本课程

介绍

结构

本课程包含半天、三小时的课堂教学。课程注重实践学习,学生需自行提出真实案例,并在全体会议或由讲师指导的练习中进行分析和讨论。每次半天的培训可获得两个学分,用于更新学校颁发的证书(AMLACERT、KYCACERT、RCACERT、WSACERT)以及CAMS认证。

 

节目

卡皮托洛1
该行业的监管框架

卡皮托洛2
风险评估

卡皮托洛3
网络游戏中的KYC

卡皮托洛4
异常指标:积极参与 适用于网络游戏

卡皮托洛5
案例研究

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