由塞尔吉奥·西尔维斯特里编辑

在过去两年（2020-2021年）中，UIF分析并向调查机构提交了7.562份与新冠疫情相关的可疑交易报告。这些主题是UIF最新一期简报的重点，该简报是对《反洗钱手册——分析与研究》系列的补充。这些报告绝大多数（95%）来自银行和邮局。其次是非银行金融中介机构（占报告总数的3,5%）、公共行政机关（占0,8%）、专业人士（占0,6%）和其他非金融机构（占0,1%）。该趋势记录显示，报告数量显著增加，从 2020 年的 2.197 份增加到 2021 年的 5.365 份。与突发公共卫生事件相关的紧急求助信息占两年分析报告总数的 3%，并在 2021 年底达到 5% 的峰值，增长了 144,2%，而同期分析报告总数的增幅为 21,9%。

该简报强调，从地域上看，与新冠病例相关的可疑交易遍及所有地区，超过四分之一的报告涉及在拉齐奥大区（尤其是罗马）发起或进行的交易。罗马是众多参与应对疫情的公共卫生和经济部门的所在地。紧随其后的是伦巴第大区（12,5%）、坎帕尼亚大区（9%）和艾米利亚-罗马涅大区（8,9%）。

在省级层面，罗马的紧急呼叫量占总数的26%以上（其中包括超过40%的非银行中介机构和专业人士的呼叫，以及所有公共机构的来电）；米兰和那不勒斯紧随其后，分别占总数的6,4%和5,3%。都灵、博洛尼亚、佛罗伦萨、巴勒莫、布雷西亚、福贾、拉文纳和帕多瓦的紧急呼叫量均超过100起。

研究显示，2020年8月至2021年1月期间，与新冠疫情影响相关的紧急求助电话数量趋于稳定。在许多情况下，异常情况与不当使用为应对疫情危机而立法提供的福利有关。报告显示，申报的支出与相关公司的实际业务活动不符，且总体而言，转账金额远超正常运营所需。2021年2月至9月期间，此类电话数量再次增加，主要归因于公共资金的使用，导致资金被挪用或转入与收款人无直接关联的个人银行账户。然而，也有少量报告显示，相关交易是在境外或通过电子方式进行或申请的。最后，在2021年最后一个季度，与非法使用紧急立法认可的税收减免相关的报告数量有所增加，考虑到涉及金额巨大，这一现象尤为值得关注。

资料来源：FIU通讯第3期 – 2022年