反洗钱专家圆桌会议：聚焦博彩业

10 月 8 日，将在罗马举行反洗钱专家会议，拉齐奥金融卫队司令米歇尔·卡博内将出席。

“第五项欧盟反洗钱指令实施中的主要创新”，以及对包括博彩公司在内的受该指令约束各方的影响。这是定于10月8日在罗马举行的圆桌讨论会的主题，该讨论会是欧洲银行管理学院2019-2020学年开幕式的一部分。

据 Agipronews 报道，讨论该主题的成员包括金融卫队拉齐奥地区指挥官 Michele Carbone、Massimo Ferracci（AML Sepah 银行行长）、Emiliano Marvulli（UCIFI 官员、税务局）、Fabrizio Vedana（Unione Fiduciaria 副总经理）和 Valerio Vallefuoco（Vallefuoco & Associati 律师事务所）。圆桌会议将由 AssoAml 总裁 Tiziana Ballarini 负责协调。不久前，学院院长 Sergio Silvestri 和 EM-RISK Servizi Italia 首席执行官 Enrico Ciprian 将为新学年揭幕。
多年来，来自各大持牌博彩公司的反洗钱经理们一直选择参加意大利反洗钱与合规学院（欧洲银行管理学院旗下的专业机构）的培训。自成立以来，意大利反洗钱与合规学院一直致力于成为反洗钱专业培训领域的市场领导者。2011年，该学院设计并获得了欧洲的认可，推出了如今被誉为反洗钱领域最负盛名的硕士学位课程：反洗钱硕士文凭。这一独特的课程涵盖多个知识级别，从一级（专业级）到更高级的高级认证级。为期六个月的课程包括课堂教学和在线学习，并对学员所掌握的技能进行官方认证。

意大利反洗钱与合规学院（隶属于欧洲银行管理学院）一直以来都投入大量精力与资源用于研发。其研发重点在于开发专业培训项目，不仅涵盖反洗钱法规，还包括隐私、网络安全和商业智能等领域，并在这些领域开发了独具特色的培训课程。学院拥有一支实力雄厚、声誉卓著的师资队伍，汇聚了意大利该领域最顶尖的专家。