反洗钱：欧盟第五项指令的新内容是什么？周二将在罗马举行一场会议，意大利金融警察、意大利税务局、意大利信托联盟和反洗钱协会的专家将出席。

罗马——“第五项欧盟反洗钱指令实施中的主要创新”，以及对包括博彩公司在内的相关受该指令约束者的影响，是定于10月8日（周二）下午3点在罗马举行的圆桌讨论会的主题。此次讨论会是欧洲银行管理学院2019-2020学年开幕式的一部分。与会嘉宾包括：意大利金融警察部队拉齐奥大区指挥官米歇尔·卡尔博内、Sepah银行反洗钱主管马西莫·费拉奇、意大利税务局UCIFI官员埃米利亚诺·马尔武利、意大利信托联盟副总干事法布里齐奥·韦达纳以及瓦莱福科律师事务所的瓦莱里奥·瓦莱福科。圆桌讨论会由意大利反洗钱协会主席蒂齐亚娜·巴拉里尼主持。此前不久，该学院院长塞尔吉奥·西尔维斯特里 (Sergio Silvestri) 和 EM-RISK Servizi Italia 首席执行官恩里科·西普里安 (Enrico Ciprian) 将共同为新学年揭幕。多年来，主要持牌博彩公司的反洗钱主管们一直在意大利反洗钱与合规学院 (Italian School of Anti-Money Laundering & Compliance) 接受培训，该学院是欧洲银行管理学院 (European School of Banking Management) 的一个专门分支机构。
自成立以来，意大利反洗钱与合规学院一直致力于成为反洗钱专业培训领域的市场领导者。2011年，该学院设计并获得了欧洲认可，推出了如今被誉为反洗钱领域最负盛名的硕士学位——反洗钱硕士文凭课程。这一独特的课程提供从一级（专业级）到更高级的认证级等多个级别。为期六个月的课程包含课堂教学和在线学习，并对学员所掌握的技能进行官方认证。意大利反洗钱与合规学院与其成员——欧洲银行管理学院——共同投入大量精力与资源用于研发，旨在开发专业的培训课程，不仅涵盖反洗钱法规，还包括隐私、网络安全和商业智能等领域，并在这些领域开发了独具特色的培训项目。该学院拥有庞大而享有盛誉的师资队伍，汇集了全国该领域最顶尖的专家。