罗马——“根据欧盟新指令和国家实施法，海关与垄断局发布的反洗钱指南，通过一系列新的和额外的措施，加强了博彩行业的监管。”这是意大利反洗钱与风险管理学院和欧洲银行管理学院院长塞尔吉奥·西尔维斯特里(Sergio Silvestri)就海关与垄断局发布的反洗钱草案向Agipronews发表的评论。西尔维斯特里补充道：“针对视频彩票行业的指南重申了相关程序，允许对每次游戏会话中的单笔交易进行长达一周的监控，并控制与投注额相比过高的派彩金额等异常行为。为此，需要在游戏请求或交易时获取客户身份信息。”价值超过500欧元的彩票将被检查，未中奖或中奖金额远低于彩票面值的彩票也将被检查。这项措施旨在打击所谓的“休眠钞票”。

这位反洗钱专家还指出博彩机构出现了一些新进展，尤其是在销售点监控方法方面：“对博彩机构的检查将包括持牌机构评估销售点管理人员和玩家的行为，以防范潜在的欺诈行为。为此，他们必须识别具体威胁，例如投注收据的‘可携带性’以及可能导致赔率操纵的潜在体育欺诈。”他总结道，海关和垄断局“将通过对持牌机构进行专项审计，监督各项程序和控制系统的有效实施。未能实施或实施不充分（以及不当使用）该措施要求的程序和控制系统将导致具体的制裁措施。”为了阐明和进一步解释运营商将被要求遵循的新程序，该学院正在组织一个硕士培训项目——将于6月14日开始——该项目将采用两种不同的教学方法。该计划面向反洗钱经理和专家、反洗钱代表、法律经理和专家、合规和内部审计经理等管理职位。

NT/Agipro

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