由塞尔吉奥·西尔维斯特里编辑

近期新闻包括意大利金融警察部队（Guardia di Finanza）开展的“现金转移行动”（Cash Away operation），旨在捣毁一个利用哈瓦拉（hawala）——一种基于庞大中间人网络的服务和信誉的非正式资金转移系统——在意大利境内外非法收支资金的网络。哈瓦拉起源于伊斯兰世界：阿拉伯语中“哈瓦拉”意为“交换”或“转换”，该系统根植于可追溯至公元8世纪的伊斯兰教法。哈瓦拉系统主要在中东、北非、非洲之角和南亚地区广泛应用，其发展目的是为了合法地转移资金，消除国际货币运输的风险，并为全球银行体系薄弱的地区提供支持。

在“现金转移”行动中，调查人员发现，该犯罪组织成员利用193个账户转移了100亿欧元的资金，并开具了3万欧元的虚假发票。该系统通过抵消金融交易和使用只有相关人员知晓的代码运作，客户将这些代码告知经纪人以执行交易。经纪人从中收取2%至5%的佣金。调查人员称，经纪人还将从客户处收到的现金交给配合的意大利商人。这些商人随后利用虚假发票机制，安排将等额资金电汇至客户指定的第三方公司（包括意大利公司和外国公司）。这些资金最终在捷克共和国、马来西亚、法国、丹麦和比利时被洗钱。