由塞尔吉奥·西尔维斯特里编辑

11月22日，在巴黎，国际金融监管机构金融行动特别工作组（FATF）和经济合作与发展组织（OECD）就投资入籍和投资居留计划（CBI/RBI）的潜在缺陷发出警告。这些计划旨在通过鼓励外国投资来加速经济增长，但令人遗憾的是，它们也因其阴暗面而备受关注。

根据最新研究，这些工具助长了洗钱活动，使犯罪分子和腐败分子能够逃避法律制裁，转移的金额高达数十亿美元。

为了应对日益增长的透明度和诚信问题，金融行动特别工作组 (FATF) 和经合组织 (OECD) 联合开展了一个项目，旨在探索与中央银行/储备银行计划相关的洗钱和金融犯罪风险。

该报告重点指出这些项目如何被利用来实施跨国犯罪，强调需要加强打击腐败、洗钱和欺诈的措施，尤其要关注对公共诚信、税收政策和移民流动的影响。

金融行动特别工作组主席T·拉贾·库马尔强调了改革的必要性：“通过‘黄金护照’计划授予公民身份和居留权可以促进经济增长，但各国政府必须实施具有风险意识的保障措施。”

经合组织秘书长科尔曼揭露了滥用这些项目如何构成了一个价值数十亿美元的洗钱产业，用于洗白欺诈和腐败所得，并为政策制定者和项目运营者提供了一系列缓解措施。

该联合文件不仅指出了风险，还提出了具体的解决方案，强调了深入分析的重要性，以了解犯罪分子如何利用 CBI/RBI 项目，以及政府如何整合有效的风险缓解措施，包括多层次的尽职调查程序。

面对这些挑战，欧洲银行管理学院正加强其对高水平培训的承诺。通过反洗钱硕士文凭课程和AMLACERT认证，该学院致力于培养未来专业人士，使其具备识别和应对国际金融安全威胁的技能，并倡导在这个复杂且不断变化的领域中至关重要的诚信和透明实践。

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来源：fatf-gafi.org