2020 年，失业保险基金 (UIF) 收到 113.187 份可疑交易报告 (SOS)，比上一年增加了 7%。
UIF 最新简报报告称，分析了 113.643 份数据，2020 年下半年对整体趋势做出了重大贡献。
事实上，7月至12月共收到60.220份可疑交易报告，是六个月来报告数量最多的时期。与2019年下半年相比，洗钱报告数量增加了11,1%（59.760份），足以抵消恐怖主义融资报告（从375份降至267份）和自愿披露报告（从445份降至178份）数量的下降。
报告的交易额接近490亿欧元，与2019年下半年基本持平；仅包含拟交易的紧急通知金额有所增加（从30亿欧元增至90亿欧元），主要与疫情期间涉嫌的欺诈行为有关。2019年下半年，该部门向调查机构提交了60.457份报告，并针对1040万欧元的可疑交易发出了15份暂停令（2019年下半年为21份，涉及金额820万欧元）。
金融情报机构强调，与拉齐奥、坎帕尼亚、普利亚和西西里岛的业务相关的可疑交易报告数量增幅最为显著；而与伦巴第和威尼托相关的报告数量则有所下降。在省级层面，普拉托、米兰、那不勒斯、罗马和里米尼的人均可疑交易报告数量位列前五。
与2019年下半年相比，银行和邮局提交的报告数量增加了7,4%：其中电子货币机构（EMI）贡献显著，报告数量增加了3.000多份。在除银行和邮局以外的报告机构提交的紧急请求中，电子货币机构和支付服务提供商（IP）占57,8%，其次是游戏服务提供商（16%）。
在 IP 类别中，汇款报告数量比上年下半年增加了 13,8%，同时报告的交易数量也翻了一番（从 63.220 笔增加到 133.161 笔）。
可疑资金流动的主要目的地国是罗马尼亚、塞内加尔、摩洛哥和阿尔巴尼亚（占可疑资金总额的42%）。2020年下半年与司法机关的合作有所增加（共发出286份请求，比2019年下半年增长26,5%）。
2020 年全年，UIF 收到司法部门的 558 项请求，并提交了 1.188 份报告（与上一年相比分别增长了 41,3% 和 52,5%）。

来源：UIF