财政委员会批准资本回流：引入自我洗钱罪——（ilSole24ore）
10/10/2014 2022-12-06 16:17财政委员会批准资本回流：引入自我洗钱罪——（ilSole24ore）
众议院财政委员会已批准关于资本汇回的法案提案。委员会指示报告员乔瓦尼·桑加（民主党）将该法案提交众议院，众议院将于明日开始进行全体辩论。委员会通过批准一项政府修正案，将“自我洗钱”罪纳入刑法，这意味着那些遵守“自愿申报”制度的人将不会受到惩罚。
帕多安对此表示满意：新的犯罪类型有助于打击逃税。
经济部长皮埃尔·卡洛·帕多安认为，委员会批准这项新罪名是“朝着规范国际贸易、符合最佳实践迈出的非常重要的一步”。帕多安在华盛顿发表讲话时补充道，国际货币基金组织年会正在华盛顿举行，这项修正案“也将为国家带来切实的贡献，并有助于达成信息交换协议”。因此，“我们期待获得资源”。部长随后明确指出，这是“加强打击逃税的一项重要工具”。
财政委员会将于明日在议会批准
众议院预计将于下周二进行投票，投票将在审议更新版《经济和金融文件》（DEF）之后立即进行。这项自愿且非匿名的程序可在2015年9月30日之前启动，用于追查截至今年9月30日隐藏的资金（无论其位于国外还是意大利境内）。政府提出的将“自我洗钱”罪纳入《刑法》的修正案已获委员会批准，该修正案将根据犯罪行为的严重程度实行双重处罚制度（监禁2至8年，如果犯罪行为的最高刑期不足5年，则减刑1至4年）。
个人使用情况下不构成自我洗钱罪。
此外，一项针对文本的小幅修正也获得批准，该修正明确指出，自我洗钱是指意图掩盖资金非法来源的行为。但是，如果资金用于“个人使用或享用”，则不构成犯罪。自愿披露者免于处罚的条款也得到确认（该条款在委员会夏季前起草的原始罪名定义中已存在），但正式地以单独条款的形式出现，而非作为介绍该罪名条款的子条款。该罪名也被纳入了关于公司责任的第231号法律所规定的犯罪范畴。
考西（民主党）：为那些崭露头角的人提供折扣
“我希望下周议会就能进行最终投票，从而结束数月以来为一项创新而又平衡的解决方案所做的努力。该方案引入了‘自我洗钱’罪，其依据并非资金再投资，而是资金隐瞒。”这是民主党财政委员会党团主席马尔科·考西在拟议的资本返还法案获得初步批准后发表的声明。该法案将于明日提交议会审议。考西解释说：“对于那些过去已经隐瞒资金的人，国家提供了一种名义上的自我申报方式，而不是像特雷蒙蒂法案那样的匿名特赦。该法案规定，逃税者必须缴纳所有逃税款项，但罚款、利息和滞纳金可大幅减免，最重要的是，他们有可能免于因自我洗钱罪而被起诉。”
来源：ilSole24ore
