根据报告……金融情报部门 根据意大利银行（Bankitalia）的失业保险基金（UIF）数据，博彩运营商共提交了1.466份报告，比2014年的1.053份增加了39,2%。这是研讨会上得出的结论。 “游戏和博彩公司的新发展前景”由……在巴里组织 欧洲银行管理学院 e 投注点.

博彩运营商提交的报告约占非金融运营商提交报告总数的 80%，但异常情况仍然存在。

关于博彩业，意大利银行的审查主要集中在特许经营商所使用的零售网络中的漏洞，特别是销售点在客户身份验证方面的不足，这些销售点不愿向博彩特许经营商提供身份证明文件。此外，还存在滥用视频彩票终端（VLT）所发彩票的情况：在这种情况下，重点在于通过插入“伪钞”而非实际投注来发行中奖彩票（这可能形成非法中奖彩票市场），以及彩票发行后未被兑换，一直闲置到过期，然后通过将新彩票插入机器进行续期（这种方法适用于私人之间的现金转移）。

对于在线赌博而言，关键问题在于其他欧盟国家运营的平台在自由提供服务的环境下存在脆弱性。在这种情况下，相关的资金流动不受意大利当局的监管。此外，还发现一些案例表明，意大利国内客户通过在意大利运营的外国公司提供的博彩网站进行规避行为。一个典型的例子是，客户在将资金（即使是大额资金）用于低风险投注后，要求返还通过在线预付设备、电子代金券等方式充值到游戏账户中的资金，从而证明资金来源合法。

为识别异常情况，内政部长于2011年2月17日颁布的法令提供了指导方针，引入了两类指标：一般异常指标（与客户身份或行为、交易执行方式和支付方式相关）和特定行业指标。在本案例中，如果出现以下情况，则会触发警报：客户可能代表第三方进行操作的游戏方式；以及“反复用现金购买代币但未参与游戏，随后又要求将代币兑换成支票”。

对于管理人员和经营者而言，如果“成员受到刑事诉讼或预防措施”，如果提供虚假文件，或者如果缺乏授权，则必须进行报告。

从客观角度来看，赌博活动的突然增加、与运营商或企业的经济状况相比过度活跃，以及单个玩家赢得的赌注数量过多，都应受到关注。