由塞尔吉奥·西尔维斯特里编辑

据称，一名来自阿斯蒂的企业家兼会计师涉嫌组织了一起涉及公共资金和新冠疫情紧急援助捐款的诈骗案，并通过资产转移和挥霍、洗钱以及不当抵扣税款等手段进行欺诈性破产。根据西班牙金融警察部队（Guardia di Finanza）的声明，在检察院的协调下，阿斯蒂经济和金融警察部门执行了预审法官的命令，将该男子收押入狱。据调查人员称，该男子在2019年至2020年间非法担任多家企业的董事，警方从其处查获约723万欧元。

金融警察的声明指出，该企业家作为阿斯蒂省两家公司的法定代表人，为非法获取总额约18万欧元的COVID-19救济金，涉嫌通过虚报2019和2020纳税年度的营业额欺骗税务局。这些虚报的营业额是基于根本不存在的发票计算得出的，人为制造了营业额下降三分之一的假象，而法律规定必须达到这一标准才能获得公共福利。此外，该嫌疑人还担任两家于2020年被阿斯蒂法院宣告破产的公司的清算人，涉嫌通过从公司银行账户提取现金和进行不正当支付，挪用和挥霍了近650万欧元的资金。其中一部分资金被转移到该会计师名下的其他经济和商业活动中，从而构成了洗钱和不当抵扣税款的罪行。

来源：  https://www.gdf.gov.it/stampa